反洗钱考试综合练习题库
- 在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查询”的客户信息项中可以查到的信息有( )
- 洗钱的过程一般分为( )
- 仅针对反洗钱工作的某个方面(如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等)或者具体某项高风险业务(如大宗交易、资产管理业务、代销业务等)所进行的专门检查,叫做( )
- 反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,不包括( )
- 以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是( )
- 中国人民银行设立哪一个机构,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
- 中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的准确性和( )
- 以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误的是( )
- 下列支付交易属于可疑交易的是:( )
- 在保存环境上,不属于防磁、防潮的种类是( )
- 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、 现钞兑换、 票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上的,进行客户身份识别的要点包括( )
- 下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有( )
- 以下不属于个人寿险产品缴纳保费环节中的洗钱风险的是( )
- 对反洗钱内部控制有较大影响的因素不包括( )
- 金融机构对以下哪些情形应进行报告?( )
- 以下情形不属于中国人民银行重点予以现场检查范围的是( )
- 下列选项中符合个人客户高风险客户评定标准的有( )
- 对于现场检查处理阶段的配合措施,描述不正确的是( )
- 反洗钱内部控制制度包括哪些内容( )
- 下列关于反洗钱内部控制的说法错误的是( )
- 关于配合反洗钱行政调查,以下说法错误的是( )
- 反洗钱内部控制制度建设应遵循的基本原则不包括( )
- 以下哪个客户的资金流动不合理( )
- 下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有( )
- 下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有( )
- 金融机构系统数据库中的账户管理、客户信息、报表管理、交易信息等内容的备份,( )
- 如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容( )
- 对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索,检查单位应依法移送( )
- 下述不属于金融机构应当保存的交易记录范围的是( )
- 一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务。( )