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在保存环境上,不属于防磁、防潮的种类是( )
来源:
反洗钱考试综合练习题库
职业资格
在保存环境上,不属于防磁、防潮的种类是( )
A、磁带
B、光盘
C、银盘
D、纸质档案
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答案解析
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为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、 现钞兑换、 票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上的,进行客户身份识别的要点包括( )
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下列支付交易属于可疑交易的是:( )
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、 现钞兑换、 票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上的,进行客户身份识别的要点包括( )
下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有( )
以下不属于个人寿险产品缴纳保费环节中的洗钱风险的是( )
对反洗钱内部控制有较大影响的因素不包括( )
金融机构对以下哪些情形应进行报告?( )
以下情形不属于中国人民银行重点予以现场检查范围的是( )
下列选项中符合个人客户高风险客户评定标准的有( )
对于现场检查处理阶段的配合措施,描述不正确的是( )
反洗钱内部控制制度包括哪些内容( )
下列关于反洗钱内部控制的说法错误的是( )
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