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洗钱的过程一般分为( )
来源:
反洗钱考试综合练习题库
职业资格
洗钱的过程一般分为( )
A、处置阶段
B、离析阶段
C、转移阶段
D、融合阶段
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答案解析
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现金流量表为会计报表使用者提供关于企业()方面的信息。
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在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查询”的客户信息项中可以查到的信息有( )
现金流量表为会计报表使用者提供关于企业()方面的信息。
仅针对反洗钱工作的某个方面(如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等)或者具体某项高风险业务(如大宗交易、资产管理业务、代销业务等)所进行的专门检查,叫做( )
一定时期内到某一旅游目的地国(地区)游客数与平均到访次数的乘积被称为()。
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,不包括( )
国际饭店集团的区域发展阶段是指()。
以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是( )
中国人民银行设立哪一个机构,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的准确性和( )
以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误的是( )
下列支付交易属于可疑交易的是:( )
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