以下哪个客户的资金流动不合理( )

来源：职业资格反洗钱考试综合练习题库

以下哪个客户的资金流动不合理( )

A、身份难以确认且不愿意提供详细资料的个人客户;

B、保单地址不是客户的永久地址,如使用代理人的办公地址作为递送交易文件的地址;

C、客户投保时不愿提供正常所需的信息;

D、为同一被保险人购买多张小额保单,各自以现金付费,退保时却要求将保费退还给第三方。

本站整理有大量高等教育、资格考试类试题答案，Ctrl+D收藏备用!

答案解析

上一篇: 下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有( )

下一篇: 反洗钱内部控制制度建设应遵循的基本原则不包括( )