反洗钱内部控制制度包括哪些内容( )

来源：职业资格反洗钱考试综合练习题库

反洗钱内部控制制度包括哪些内容( )

A、ﻩ客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度

B、反洗钱考核、评估和内部审计制度

C、反洗钱培训宣传制度

D、ﻩ配合反洗钱调查和保密制度

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答案解析

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