下列支付交易属于可疑交易的是:( )

来源：职业资格反洗钱考试综合练习题库

下列支付交易属于可疑交易的是:( )

A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。

B、金融机构内部频繁的资金调拨。

C、自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。

D、企业有时收付与企业经营特点明显不符。

本站整理有大量高等教育、资格考试类试题答案，Ctrl+D收藏备用!

答案解析

上一篇: 在保存环境上,不属于防磁、防潮的种类是( )

下一篇: 以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误的是( )