为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、 现钞兑换、 票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上的,进行客户身份识别的要点包括( )
来源： 反洗钱考试综合练习题库 职业资格
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、 现钞兑换、 票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上的,进行客户身份识别的要点包括( )
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、登记客户身份基本信息
D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
本站整理有大量高等教育、资格考试类试题答案，Ctrl+D收藏备用!