反洗钱
- 【单选题】 各业务部门应在【】中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【多选题】 大额交易报告的内容包括【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【简答题】 简述大额交易报告标准。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【填空题】 经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定，银监会保留了【】项行政许可项目。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【多选题】 在开展客户风险等级分类时，哪些属于风险较高的业务【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题）
- 【单选题】 检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
- 【填空题】 按照公司《财务印章管理实施细则》，在变更银行预留印鉴所需的材料准备齐全后，本级公司财务部门原则上应在【】个工作日内完成银行预留印鉴的变更。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【单选题】 宗教组织开立基本存款账户，还应出具【】的批文或证明。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【简答题】 “洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是哪一年？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
- 【简答题】 请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题）
- 【多选题】 从业机构终止业务活动时，应当按照相关行业主管部门及中国人民银行要求处理前款所述【】。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【单选题】 各级行应当依法协助、配合司法机关和【】打击洗钱活动。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【简答题】 我国哪部法律是预防洗钱活动的？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【单选题】 对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
- 【判断题】 欧亚反洗钱与反恐融资小组【EAG】成立于2004年10月，我国是创始成员国（技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题）
- 【简答题】 反洗钱国际合作的的方式有哪些？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【单选题】 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额【】万元以上的款项划转属于大额支付交易。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【单选题】 单位存款人申请更换预留公章或财务专用章，应向【】出具书面申请、原预留公章或财务章用章。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【单选题】 中国人民银行实施执法检查时，需要查阅被检查人的业务凭证、会计科目、财务报表等业务资料的，应当填写【】，并有专人负责调阅资料和退还调阅资料。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【判断题】 对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【多选题】 中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【单选题】 加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
- 【单选题】 如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，应对【】采取必要的尽职调查措施，怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交可疑交易报告。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
- 【单选题】 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存【】年。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【单选题】 下列对反洗钱现场检查采取措施的表述，不正确的是【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
- 【多选题】 下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【判断题】 保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【简答题】 什么是一般关联交易？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
- 【多选题】 协助执行前应进行必要审查，凡符合下列条件的，方可予以协助：【】。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【单选题】 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》【银发〔2011〕116号】，对同一个自然人在一家银行开立银行结算账户累计【】户以上的；（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）