【多选题】 大额交易报告的内容包括【】
A交易主体及交易对手身份
B涉及交易的账户信息
C交易具体特征,如交易金额、时间、币种、方向等
D交易性质
答案解析
- 【简答题】 简述大额交易报告标准。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题)
- 【填空题】 经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定,银监会保留了【】项行政许可项目。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案)
- 【多选题】 在开展客户风险等级分类时,哪些属于风险较高的业务【】(技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题)
- 【单选题】 检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期,应报本行行长或者主管副行长批准,并于什么时间告知被查单位?【】(技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题)
- 【填空题】 按照公司《财务印章管理实施细则》,在变更银行预留印鉴所需的材料准备齐全后,本级公司财务部门原则上应在【】个工作日内完成银行预留印鉴的变更。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题)
- 【单选题】 宗教组织开立基本存款账户,还应出具【】的批文或证明。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库)
- 【简答题】 “洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是哪一年?(技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题)
- 【简答题】 请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题)
- 【多选题】 从业机构终止业务活动时,应当按照相关行业主管部门及中国人民银行要求处理前款所述【】。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库)
- 【单选题】 各级行应当依法协助、配合司法机关和【】打击洗钱活动。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题)