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【单选题】 加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势?【】(技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题)
来源:
银行岗位
技能鉴定
反洗钱
【单选题】 加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势?【】
A
埃格蒙特集团
B
金融行动特别工作组
C
世界银行
D
国际货币基金组织
答案解析
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【单选题】 如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时,应对【】采取必要的尽职调查措施,怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,应按照规定提交可疑交易报告。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题)
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【多选题】 中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是【】(技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案)
【单选题】 如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时,应对【】采取必要的尽职调查措施,怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,应按照规定提交可疑交易报告。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题)
【单选题】 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存【】年。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库)
【单选题】 下列对反洗钱现场检查采取措施的表述,不正确的是【】(技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题)
【多选题】 下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有【】(技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题)
【判断题】 保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题)
【简答题】 什么是一般关联交易?(技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题)
【多选题】 协助执行前应进行必要审查,凡符合下列条件的,方可予以协助:【】。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题)
【单选题】 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》【银发〔2011〕116号】,对同一个自然人在一家银行开立银行结算账户累计【】户以上的;(技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题)
【多选题】 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成洗钱犯罪,同时又构成【】犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题)
【多选题】 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构,应当履行哪些反洗钱义务【】(技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题)
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