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【多选题】 从业机构终止业务活动时,应当按照相关行业主管部门及中国人民银行要求处理前款所述【】。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库)
来源:
技能鉴定
银行岗位
反洗钱
【多选题】 从业机构终止业务活动时,应当按照相关行业主管部门及中国人民银行要求处理前款所述【】。
A
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B
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【单选题】 各级行应当依法协助、配合司法机关和【】打击洗钱活动。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题)
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【简答题】 请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题)
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【判断题】 对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容,对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库)
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