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【简答题】 “洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是哪一年?(技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题)
来源:
银行岗位
反洗钱
技能鉴定
【简答题】 “洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是哪一年?
答案解析
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【简答题】 请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题)
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【单选题】 宗教组织开立基本存款账户,还应出具【】的批文或证明。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库)
【简答题】 请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题)
【多选题】 从业机构终止业务活动时,应当按照相关行业主管部门及中国人民银行要求处理前款所述【】。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库)
【单选题】 各级行应当依法协助、配合司法机关和【】打击洗钱活动。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题)
【简答题】 我国哪部法律是预防洗钱活动的?(技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案)
【单选题】 对于保监会的反洗钱监管权限,以下说法正确的是【】(技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题)
【判断题】 欧亚反洗钱与反恐融资小组【EAG】成立于2004年10月,我国是创始成员国(技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题)
【简答题】 反洗钱国际合作的的方式有哪些?(技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案)
【单选题】 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额【】万元以上的款项划转属于大额支付交易。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题)
【单选题】 单位存款人申请更换预留公章或财务专用章,应向【】出具书面申请、原预留公章或财务章用章。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库)
【单选题】 中国人民银行实施执法检查时,需要查阅被检查人的业务凭证、会计科目、财务报表等业务资料的,应当填写【】,并有专人负责调阅资料和退还调阅资料。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案)
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