反洗钱
- 【多选题】 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成洗钱犯罪,同时又构成【】犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题)
- 【多选题】 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构,应当履行哪些反洗钱义务【】(技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题)
- 【单选题】 根据《反洗钱现场检查管理办法【试行】》的规定,人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、【】和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题)
- 【多选题】 属于专业反洗钱国际组织的是。【】(技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题)
- 【单选题】 代理方式下的身份识别规定中,各分行应采取查看身份证与本人核对、询问等合理的方式确认【】的存在。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题)
- 【多选题】 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易【】。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题)
- 【判断题】 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题)
- 【单选题】 支票的持票人提示付款日期为【】。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库)
- 【简答题】 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查?(技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案)
- 【单选题】 中国人民银行各分支机构要【】,对相关交易要进行重点的监测和分析。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题)
- 【简答题】 反洗钱法自什么时间起施行?(技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题)
- 【判断题】 现场检查意见告知书,经本行行长或副行长批准后,送交被查单位。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库)
- 【简答题】 金融机构总部或者由总部指定的一个机构将发生的可疑交易报送到什么机构?(技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题)
- 【多选题】 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是【】(技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案)
- 【判断题】 人民银行有权依法对金融机构直接负责的董事、高级管理人员、其他责任人员给予纪律处分。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题)
- 【单选题】 【】负责协助各部门识别业务、产品中的操作风险,对未识别到的风险进行提示。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题)
- 【单选题】 存款人的工资、资金等的现金的支取,只能通过【】办理。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题)
- 【多选题】 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有以下哪些方面相应的支持?(技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库)
- 【判断题】 对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题)
- 【简答题】 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么?(技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题)
- 【判断题】 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库)
- 【多选题】 关于协助执行,下列银行工作人员的做法正确的是【】。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题)
- 【单选题】 根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于【】人。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案)
- 【单选题】 中国人民银行实施执法检查时,检查组应当根据有关证据,确定需要被检查人确认的检查事实项目,并制作【】。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库)