【简答题】 反洗钱国际合作的的方式有哪些？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
来源： 银行岗位 反洗钱 技能鉴定
答案解析
- 【单选题】 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额【】万元以上的款项划转属于大额支付交易。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【单选题】 单位存款人申请更换预留公章或财务专用章，应向【】出具书面申请、原预留公章或财务章用章。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【单选题】 中国人民银行实施执法检查时，需要查阅被检查人的业务凭证、会计科目、财务报表等业务资料的，应当填写【】，并有专人负责调阅资料和退还调阅资料。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【判断题】 对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【多选题】 中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【单选题】 加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
- 【单选题】 如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，应对【】采取必要的尽职调查措施，怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交可疑交易报告。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
- 【单选题】 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存【】年。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【单选题】 下列对反洗钱现场检查采取措施的表述，不正确的是【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
- 【多选题】 下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）