- 【填空题】 经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定，银监会保留了【】项行政许可项目。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【多选题】 在开展客户风险等级分类时，哪些属于风险较高的业务【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题）
- 【单选题】 检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
- 【填空题】 按照公司《财务印章管理实施细则》，在变更银行预留印鉴所需的材料准备齐全后，本级公司财务部门原则上应在【】个工作日内完成银行预留印鉴的变更。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【单选题】 宗教组织开立基本存款账户，还应出具【】的批文或证明。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【简答题】 “洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是哪一年？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
- 【简答题】 请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题）
- 【多选题】 从业机构终止业务活动时，应当按照相关行业主管部门及中国人民银行要求处理前款所述【】。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【单选题】 各级行应当依法协助、配合司法机关和【】打击洗钱活动。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【简答题】 我国哪部法律是预防洗钱活动的？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）