银行岗位
- 【单选题】 金融机构及其工作人员发现其他交易金额，频率流向，性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向【】提交可疑交易报告。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【多选题】 对以下临时冻结措施说法正确的有【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
- 【简答题】 简述金融情报机构的类型。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【单选题】 金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的【】等方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【单选题】 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门【条线】反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报【】同意后召开临时会议。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【填空题】 对于客户回访成功，但客户对回访内容没有全部给予肯定回复的保单，作为【】。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【简答题】 简述反洗钱非现场监管基本环节。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
- 【单选题】 各级行应当按照中国人民银行的规定，报送【】、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
- 【简答题】 调查人员在调查可疑交易活动时，什么情况下？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【填空题】 同一财产【】与质权并存的，抵押权优先于质权人受偿。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题）
- 【多选题】 银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题）
- 【单选题】 商业银行不得向关系人发放【】贷款。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
- 【单选题】 反洗钱管理人员指【】行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【填空题】 《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构确定的客户风险等级不得少于【】级。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
- 【多选题】 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、【】，金融机构应当重新识别客户。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【简答题】 金融机构有下列哪些行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【简答题】 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以采取什么保护措施？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
- 【单选题】 各业务部门应在【】中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【多选题】 大额交易报告的内容包括【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【简答题】 简述大额交易报告标准。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【填空题】 经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定，银监会保留了【】项行政许可项目。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【多选题】 在开展客户风险等级分类时，哪些属于风险较高的业务【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题）
- 【单选题】 检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
- 【填空题】 按照公司《财务印章管理实施细则》，在变更银行预留印鉴所需的材料准备齐全后，本级公司财务部门原则上应在【】个工作日内完成银行预留印鉴的变更。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【单选题】 宗教组织开立基本存款账户，还应出具【】的批文或证明。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【简答题】 “洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是哪一年？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
- 【简答题】 请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题）
- 【多选题】 从业机构终止业务活动时，应当按照相关行业主管部门及中国人民银行要求处理前款所述【】。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【单选题】 各级行应当依法协助、配合司法机关和【】打击洗钱活动。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【简答题】 我国哪部法律是预防洗钱活动的？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）