- 【单选题】 金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的【】等方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【单选题】 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门【条线】反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报【】同意后召开临时会议。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【填空题】 对于客户回访成功，但客户对回访内容没有全部给予肯定回复的保单，作为【】。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【简答题】 简述反洗钱非现场监管基本环节。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
- 【单选题】 各级行应当按照中国人民银行的规定，报送【】、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
- 【简答题】 调查人员在调查可疑交易活动时，什么情况下？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【填空题】 同一财产【】与质权并存的，抵押权优先于质权人受偿。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题）
- 【多选题】 银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题）
- 【单选题】 商业银行不得向关系人发放【】贷款。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
- 【单选题】 反洗钱管理人员指【】行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）