银行岗位
- 【单选题】 对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
- 【判断题】 欧亚反洗钱与反恐融资小组【EAG】成立于2004年10月，我国是创始成员国（技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题）
- 【简答题】 反洗钱国际合作的的方式有哪些？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【单选题】 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额【】万元以上的款项划转属于大额支付交易。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【单选题】 单位存款人申请更换预留公章或财务专用章，应向【】出具书面申请、原预留公章或财务章用章。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【单选题】 中国人民银行实施执法检查时，需要查阅被检查人的业务凭证、会计科目、财务报表等业务资料的，应当填写【】，并有专人负责调阅资料和退还调阅资料。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【判断题】 对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【多选题】 中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【单选题】 加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
- 【单选题】 如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，应对【】采取必要的尽职调查措施，怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交可疑交易报告。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
- 【单选题】 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存【】年。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【单选题】 下列对反洗钱现场检查采取措施的表述，不正确的是【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
- 【多选题】 下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【判断题】 保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【简答题】 什么是一般关联交易？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
- 【多选题】 协助执行前应进行必要审查，凡符合下列条件的，方可予以协助：【】。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【单选题】 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》【银发〔2011〕116号】，对同一个自然人在一家银行开立银行结算账户累计【】户以上的；（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【多选题】 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成洗钱犯罪，同时又构成【】犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
- 【多选题】 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题）
- 【单选题】 根据《反洗钱现场检查管理办法【试行】》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、【】和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题）
- 【多选题】 属于专业反洗钱国际组织的是。【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【单选题】 代理方式下的身份识别规定中，各分行应采取查看身份证与本人核对、询问等合理的方式确认【】的存在。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
- 【多选题】 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易【】。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
- 【判断题】 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【单选题】 支票的持票人提示付款日期为【】。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【简答题】 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【单选题】 中国人民银行各分支机构要【】，对相关交易要进行重点的监测和分析。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【简答题】 反洗钱法自什么时间起施行?（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
- 【判断题】 现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【简答题】 金融机构总部或者由总部指定的一个机构将发生的可疑交易报送到什么机构？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）