- 【判断题】 现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【简答题】 金融机构总部或者由总部指定的一个机构将发生的可疑交易报送到什么机构？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
- 【多选题】 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【判断题】 人民银行有权依法对金融机构直接负责的董事、高级管理人员、其他责任人员给予纪律处分。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题）
- 【单选题】 【】负责协助各部门识别业务、产品中的操作风险，对未识别到的风险进行提示。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
- 【单选题】 存款人的工资、资金等的现金的支取，只能通过【】办理。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【多选题】 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有以下哪些方面相应的支持？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【判断题】 对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
- 【简答题】 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题）
- 【判断题】 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）