【简答题】 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题）

来源： 银行岗位    技能鉴定    反洗钱   

【简答题】 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？

答案解析

上一篇: 【判断题】 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
下一篇: 【判断题】 对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）