银行岗位
- 【多选题】 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【判断题】 人民银行有权依法对金融机构直接负责的董事、高级管理人员、其他责任人员给予纪律处分。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题）
- 【单选题】 【】负责协助各部门识别业务、产品中的操作风险，对未识别到的风险进行提示。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
- 【单选题】 存款人的工资、资金等的现金的支取，只能通过【】办理。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题）
- 【多选题】 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有以下哪些方面相应的支持？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【判断题】 对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
- 【简答题】 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题）
- 【判断题】 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【多选题】 关于协助执行，下列银行工作人员的做法正确的是【】。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
- 【单选题】 根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于【】人。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
- 【单选题】 中国人民银行实施执法检查时，检查组应当根据有关证据，确定需要被检查人确认的检查事实项目，并制作【】。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
- 【单选题】 第五套人民币1999年版、2005年版l0元纸币有色荧光油墨印刷图案有哪些特征【】。（技能鉴定,银行岗位,反假币试题）
- 【多选题】 第五套人民币2005年版【】元人民币安全线的开窗部分位于纸币背面。（技能鉴定,银行岗位,反假币题库）
- 【多选题】 第五套人民币采用固定花卉水印的有【】。（技能鉴定,银行岗位,反假币真题）
- 【单选题】 2005年版第五套人民币100元券纸币，下方图片中【4】号位是【】防伪特征。（技能鉴定,银行岗位,反假币真题）
- 【单选题】 第五套人民币10元纸币正面的大面额数字“10”字样，采用接线印刷，为【】两种颜色对接印制。（技能鉴定,银行岗位,反假币习题）
- 【简答题】 什么是隐形面额数字？（技能鉴定,银行岗位,反假币查题）
- 【单选题】 第三套人民币共有【】种版别。（技能鉴定,银行岗位,反假币试题）
- 【多选题】 关于《假币收缴凭证》，下列说法正确的是【】。（技能鉴定,银行岗位,反假币试题）
- 【单选题】 2005年版第五套人民币5元券纸币，右侧图片中【4】号位是【】防伪特征（技能鉴定,银行岗位,反假币试题）
- 【多选题】 联席会议办公室秘书处负责银行业金融机构反假货币联络会议的日常工作，下列属于其具体职责是【】（技能鉴定,银行岗位,反假币题库）
- 【单选题】 第五套人民币2005年版50元纸币背面主景下面的凹印缩微文字“RMB50”“人民币”做了【】的调整。（技能鉴定,银行岗位,反假币习题）
- 【单选题】 中国人民银行工作人员拒绝受理持有人、金融机构提出的货币真伪鉴定的，对直接负责的主管人员和其他直接负责人员，依法给予【 】。（技能鉴定,银行岗位,反假币答案）
- 【简答题】 金融机构在收缴假币过程中，应告诉持有人哪些权利？（技能鉴定,银行岗位,反假币试题）
- 【单选题】 伪造的货币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采取【】制作的假货币。（技能鉴定,银行岗位,反假币试题）
- 【填空题】 变造的货币是指在【】的基础上，利用【】、【】、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变【】原形态的假币。（技能鉴定,银行岗位,反假币试题）
- 【多选题】 在第五套人民币的纸币中，加入的无色荧光纤维在特定波长的紫外光下呈现【】。（技能鉴定,银行岗位,反假币答案）
- 【填空题】 纪念币分为【】和【】。（技能鉴定,银行岗位,反假币习题）
- 【单选题】 第五套人民币【】面额的纸币未采用双面凹印。（技能鉴定,银行岗位,反假币试题）
- 【判断题】 目前流通的英镑纸币共有5英镑、10英镑、20英镑、50英镑四种面额，与停止流通的英镑最明显的区别在于新钞有大不列颠女神像全息图。（技能鉴定,银行岗位,反假币查题）