反洗钱终结性考试题库
- 审核对公贷款客户真实身份的方式有( )
- 对资本项目外汇账户使用的合规性方面,银行应审查( )
- 哪些可疑报文应打包为可疑特殊包?( )
- 开立外汇资本项目账户时应注意( )
- 洗钱的危害性主要体现在( )
- 某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施( )
- 银行未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括( )
- 关于临时冻结措施有哪些规定?( )
- 客户身份识别完整性原则主要包括( )
- 银行配合开展反洗钱调查的权利包括( )
- 某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部,综合部是一个二级部门,而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门,对于这种设置的分析正确的有( )
- 下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是( )
- 下列符合银行业从业人员“守法合规”要求的做法包括( )
- 完整的“了解你的客户”措施包括( )
- 人身保险个险新契约业务中,进行客户身份识别时需要留存的证件包括( )
- 项中交易的发生额都在 200 万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围。( )
- 以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施,说法错误的有( )
- 位客户的有效身份证件包括( )
- 银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有( )
- 以下属于区域性反洗钱国际组织的是( )
- 目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?( )
- 以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性?( )
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将( )类交易或者行为,作为可疑交易进行报告( )
- 以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息?( )
- 我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是( )
- 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的( )报告( )
- 中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报哪些部门?( )
- 体现“内部控制优先”的要求不包括( )
- 洗钱的过程一般分为哪几个阶段?( )
- 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有( )