下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是( )

来源：职业资格反洗钱终结性考试题库

下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是( )

A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符

B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付

C、客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由

D、客户要求进行本外币问的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑

本站整理有大量高等教育、资格考试类试题答案，Ctrl+D收藏备用!

答案解析

上一篇: 下列符合银行业从业人员“守法合规”要求的做法包括( )

下一篇: 某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部,综合部是一个二级部门,而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门,对于这种设置的分析正确的有( )