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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的( )报告( )
来源:
职业资格
反洗钱终结性考试题库
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的( )报告( )
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答案解析
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中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报哪些部门?( )
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我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是( )
中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报哪些部门?( )
体现“内部控制优先”的要求不包括( )
洗钱的过程一般分为哪几个阶段?( )
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有( )
交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的( )或( )报告给中国人民银行的制度。( )
银行在开立资本项目账户时应注意审核( )
划分客户风险等级时,需考虑以下哪些因素( )
洗钱犯罪活动的特点是什么?( )
人民币贷款类业务终止环节,客户身份识别要点有( )
未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )
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