反洗钱考试

• 为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户哪些身份证明文件?(    )
• 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。(    )
• 人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。(    )
• 为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括 (    )
• 客户洗钱风险分类管理目标包括(    )
• 反洗钱内部控制的检查,评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门(    )
• 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,如果存在代理人,应查看客户哪些身份证明文件?(    )
• 对外汇贷款真实贸易背景的审查中，银行要对贸易买卖双方的资信情况、生产、经销该产品的能力进行分析
• 金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。(    )
• 营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形
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