客户洗钱风险分类管理目标包括( )

来源：知识竞赛反洗钱考试

客户洗钱风险分类管理目标包括( )

A、全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

B、对所有客户采取不变的识别程序

C、提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

本站整理有大量高等教育、资格考试类试题答案，Ctrl+D收藏备用!

答案解析

上一篇: 反洗钱内部控制的检查,评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门( )

下一篇: 社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现,凝结着全体人民共同的价值追求。( )