下列行为不属于可疑交易的有:( )
来源： 职业资格 反洗钱考试综合练习题库
下列行为不属于可疑交易的有:( )
A、法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
B、客户频繁地以同一种期货合约为标地,在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局,支取资金。
C、客户信息资料有虚假内容。
D、客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑。
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