从经济理性分析,以下哪个客户的交易不合理( )

来源：反洗钱考试综合练习题库职业资格

从经济理性分析,以下哪个客户的交易不合理( )

A、由第三方以支票形式支付保费,特别是在第三方与客户无明显关系的情况下

B、客户支付趸缴保费后短时间内要求最大金额的保单借款

C、难以得到其账户的复印件或其他与客户有关文件的单位客户

D、在退保损失较大时,将趸缴保单提前退保(投保一年以内),尤其是以现金支付的保单

本站整理有大量高等教育、资格考试类试题答案，Ctrl+D收藏备用!

答案解析

上一篇: 金仕达反洗钱系统代码1206代表:( )

下一篇: 各支行反洗钱信息报送员对上报的可疑交易案例涉及的交易,在进行分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,需及时由支行反洗钱信息报送员将相关资料直接上报至当地人民银行。( )