涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?(    )

来源： 职业资格    反洗钱考试综合练习题库   

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?(    )

A、账户及存取款特征

B、电子汇兑特征

C、行为异常表现

D、敏感国家或地区

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答案解析

上一篇: 各支行反洗钱信息报送员对上报的可疑交易案例涉及的交易,在进行分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,需及时由支行反洗钱信息报送员将相关资料直接上报至当地人民银行。(    )
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