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反洗钱培训,每年至少要开展( )
来源:
职业资格
反洗钱考试综合练习题库
反洗钱培训,每年至少要开展( )
A、1次
B、3次
C、2次
D、4次
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答案解析
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下列哪一项不是反洗钱现场检查组组长的主要职责。( )
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客户身份识别,也称:
下列哪一项不是反洗钱现场检查组组长的主要职责。( )
开户环节基本要求:( )
下列行为不属于可疑交易的有:( )
客户身份识别中的非面对面识别要求是指,银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应采用如下哪些手段识别客户身份。( )
以下哪类大额交易,应由保险业金融机构负责报告( )
在“预警管理组”菜单中选择“交易补录”,补录不完整交易信息,其中“当日交易补录”只可补录当日发生的交易。( )
对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,严禁任何人员擅自启用或改动,在何种情况下可正式解除封存。( )
金融机构不得为客户开立匿名账户或 ,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。( )
下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是( )
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?( )
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