客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测。此行为属于( )
来源： 职业资格 反洗钱考试综合练习题库
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测。此行为属于( )
A、可疑交易
B、高风险交易
C、频繁交易
D、大额交易
本站整理有大量高等教育、资格考试类试题答案，Ctrl+D收藏备用!
答案解析
上一篇: 以下哪项不是我司反洗钱内控制度:( )
下一篇: 恐怖融资界定始终遵循的原则是( )