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属于“红名单”范围的客户做客户风险评级时应评定为无风险客户。( )
来源:
反洗钱考试综合练习题库
职业资格
属于“红名单”范围的客户做客户风险评级时应评定为无风险客户。( )
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答案解析
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中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可根据情况采取以下方式进行确认和核实( )
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。( )
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可根据情况采取以下方式进行确认和核实( )
在参数计算中,漏抗分为哪几部分?
下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?
如题8-31图所示,
注册验资资金以现金方式存入,出资人需提取现金的,应出具缴存现金时的( )
为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地( )
述糖皮质激素的分泌调节。
金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规( )
20.人在运动时,关节既牢固又灵活,与关节牢固性有关的结构是( )
交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容( )
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