以下哪项不是我司反洗钱内控制度:( )

来源：职业资格反洗钱考试综合练习题库

以下哪项不是我司反洗钱内控制度:( )

A、《反洗钱工作管理》

B、《客户风险等级划分标准管理办法》

C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》

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答案解析

上一篇: 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。( )

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