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【多选题】 会计主管或主办会计每周对所有柜员的【】等至少进行一次检查,核对是否账实相符(技能鉴定,银行岗位,银行合规考试查题)
来源:
银行合规考试
银行岗位
技能鉴定
【多选题】 会计主管或主办会计每周对所有柜员的【】等至少进行一次检查,核对是否账实相符
A
尾箱现金
B
重要空白凭证
C
有价单证
D
代保管物品
答案解析
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【单选题】 流动资金贷款不得用于【 】等投资,不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。(技能鉴定,银行岗位,银行合规考试题库)
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【多选题】 对初级中学直接或事实认定为【】,要提供近三年来区县以上教育部门升学情况的统计函件。(技能鉴定,银行岗位,银行合规考试试题)
【单选题】 流动资金贷款不得用于【 】等投资,不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。(技能鉴定,银行岗位,银行合规考试题库)
【单选题】 合规需从高层做起,【】和高级管理层应确定合规基调,确立正确的合规理念(技能鉴定,银行岗位,银行合规考试题库)
【多选题】 下列哪种情形可视同单一法人客户【】(技能鉴定,银行岗位,银行合规考试题库)
【单选题】 加强从业人员营销行为管理,充分尊重银行业消费者的【】(技能鉴定,银行岗位,银行合规考试习题)
【单选题】 下列有关商业银行关联交易的说法哪种是错误的?【】(技能鉴定,银行岗位,银行合规考试试题)
【多选题】 作为理财销售人员,禁止以下销售行为【】.(技能鉴定,银行岗位,银行合规考试习题)
【多选题】 在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括【】(技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题)
【填空题】 委托金融业兼业代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双方在【】方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的【】措施。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题)
【单选题】 金融机构及其工作人员发现其他交易金额,频率流向,性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向【】提交可疑交易报告。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题)
【多选题】 对以下临时冻结措施说法正确的有【】(技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题)
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