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【填空题】 委托金融业兼业代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双方在【】方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的【】措施。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题)
来源:
反洗钱
技能鉴定
银行岗位
【填空题】 委托金融业兼业代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双方在【】方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的【】措施。
答案解析
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【单选题】 金融机构及其工作人员发现其他交易金额,频率流向,性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向【】提交可疑交易报告。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题)
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【多选题】 在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括【】(技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题)
【单选题】 金融机构及其工作人员发现其他交易金额,频率流向,性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向【】提交可疑交易报告。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题)
【多选题】 对以下临时冻结措施说法正确的有【】(技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题)
【简答题】 简述金融情报机构的类型。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱查题)
【单选题】 金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的【】等方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度,评估风险。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案)
【单选题】 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门【条线】反洗钱工作实际情况,向反洗钱工作办公室提议,并报【】同意后召开临时会议。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案)
【填空题】 对于客户回访成功,但客户对回访内容没有全部给予肯定回复的保单,作为【】。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库)
【简答题】 简述反洗钱非现场监管基本环节。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题)
【单选题】 各级行应当按照中国人民银行的规定,报送【】、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题)
【简答题】 调查人员在调查可疑交易活动时,什么情况下?(技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案)
【填空题】 同一财产【】与质权并存的,抵押权优先于质权人受偿。(技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题)
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