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当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当首先采取上调客户风险等级措施。( ( )
来源:
反洗钱考试
知识竞赛
当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当首先采取上调客户风险等级措施。( ( )
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答案解析
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压力控制阀按其性能和用途的不同分()、()、()和()等几种。
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加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求,只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。
压力控制阀按其性能和用途的不同分()、()、()和()等几种。
以下关于大额交易报告主体说法正确的是:
铸铁焊条型号EZCQ中的Q表示( )
金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有( )
只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。 ( )
进气涡流
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应采取何种措施( )
储液器是储存和补充制冷系统中()的容器
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。( )
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,应当承担怎样的法律责任?
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