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金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,应当承担怎样的法律责任?
来源:
知识竞赛
反洗钱考试
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,应当承担怎样的法律责任?
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答案解析
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GAAS80/700焊机的液压伺服阀与电子放大器组成滑阀位置的()控制系统。
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反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。( )
GAAS80/700焊机的液压伺服阀与电子放大器组成滑阀位置的()控制系统。
压力式冷却水量调节阀的安装位置在()。
笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易,当日累计达到上述金额的不包括在内( )
客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括以下哪些方面?
低压隔爆开关接线室内不允许由负荷侧接线嘴接入(引出)电源线或从电侧侧接线嘴接入(引出)负荷线。()
下列属于高风险客户的有( )
梯形内螺纹的小径用字母“_______” 表示。
申请开立基本存款账户时,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件( )
影响附着力的因素不包括()。
油漆与皮肤接触会导致( )
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