银行在开立资本项目账户时应注意审核( )

来源：反洗钱终结性考试题库职业资格

银行在开立资本项目账户时应注意审核( )

A、外汇管理局核发的"国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件"的要项是否为"账户开立"

B、境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外技资外汇登记

C、境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的,是否符合有关规定并经外汇管理局核准

D、境外个人购买境内商品房,是否符合自用原则

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答案解析

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