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资助恐怖主义通常被称为( )
来源:
职业资格
反洗钱考试综合练习题库
资助恐怖主义通常被称为( )
A、恐怖主义
B、恐怖融资
C、反恐融资
D、恐怖犯罪
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答案解析
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任何单位和个人发现洗钱活动,都只能向公安机关举报,接受举报的公安机关应当对举报人和举报内容保密。( )
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。( )
任何单位和个人发现洗钱活动,都只能向公安机关举报,接受举报的公安机关应当对举报人和举报内容保密。( )
________是金融机构反洗钱工作的基础工作。
以下哪种属于财险业务中在投保承保环节需要进行风险监控的点( )
金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果( )
客户身份识别的含义包括( ) ( )
笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。( )
对公客户经理风险等级划分的职责包括( )
以下关于保险业金融机构配合反洗钱调查中的保密问题说法错误的 是( )
《人民币银行结算账户管理办法》规定,一般存款账户不得办理( )
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括( )
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