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如客户为政府机关、事业单位客户,不要求登记“控股股东或者实际控制人。 ( )
来源:
浙江省农信联社反洗钱考试题库
职业资格
如客户为政府机关、事业单位客户,不要求登记“控股股东或者实际控制人。 ( )
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答案解析
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下面不可以用手拿着吃的食物是()
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对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。 ( )
下面不可以用手拿着吃的食物是()
认真执行规定,切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作,有效预防与打击恐怖活动,应从( )几个方面着手。 ( )
各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查;采取切实有效的技术手段,对监控名单实施全天候实时监测。 ( )
以下可作为申请护士执业注册的学历证书是
反洗钱管理人员准入要求。( ) ( )
进一步强化反洗钱工作措施,应重点关注以下可疑交易行为。( ) ( )
一般情况下,下列吨位大小相同的不同类的船舶,在港装卸效率最高的是( )
下列不属于实际控制人范畴的是( )。 ( )
光船租赁合同纯粹是一种财产租赁合同,它并不具有运输合同的性质。 ( )
平均成本定价能反映航运市场环境的供求关系与运价的相互影响。( )
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