进一步强化反洗钱工作措施,应重点关注以下可疑交易行为。( ) ( )

来源：职业资格浙江省农信联社反洗钱考试题库

进一步强化反洗钱工作措施,应重点关注以下可疑交易行为。( ) ( )

A、“蚂蚁搬家”式资金转移

B、账户过渡性质明显,资金快进快出

C、交易金额体现汇率特征

D、以非面对面的交易方式,账户被他人控制使用

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答案解析

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