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项中的哪种交易,银行业金融机构可以不报告( ( )
来源:
职业资格
反洗钱终结性考试题库
项中的哪种交易,银行业金融机构可以不报告( ( )
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答案解析
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对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括( )
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当( )
对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括( )
银行配合开展反洗钱现场调查时应( )
对符合选项中条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:( ( )
建立反洗钱内部控制制度的作用不包括( )
某银行发现一个可疑现象,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户,6月5日,A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日,该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为存在哪些可疑( ( )
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项( )
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括哪些?( )
涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,中国人民银行应进行( )
对可疑类客户采取的风险控制措施包括( )
银行反洗钱培训的目的包括( ) ( )
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