建立反洗钱内部控制制度的作用不包括(    )

来源： 反洗钱终结性考试题库    职业资格   

建立反洗钱内部控制制度的作用不包括(    )

A、提高金融机构的风险意识

B、防御外部监管

C、加强金融机构的自我约束和风险管理

D、保证金额机构主动有效地履行反洗钱义务,从而防范洗钱风险

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答案解析

上一篇: 某银行发现一个可疑现象,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户,6月5日,A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日,该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为存在哪些可疑( (    )
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