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客户或账户的风险等级划分应坚持定期评定和适时调整的原则进行。( )
来源:
反洗钱考试综合练习题库
职业资格
客户或账户的风险等级划分应坚持定期评定和适时调整的原则进行。( )
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答案解析
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金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,足以再现( )
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以下关于金融机构依法享有的拒绝检查权说法正确的有( )
金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,足以再现( )
专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是( )
有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万以上五十万以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:( )
白喉棒状杆菌具有鉴别意义的主要特征是
在财险业务的理赔环节中,保险公司需要对被保险人、受益人或投保人支付或返还资金,也存在较大的洗钱风险,以下哪种属于财险业务理赔环节的洗钱风险( )
美国的新公共管理改革带有明显的管理主义或新泰勒主义倾向。
下列不属于起动机控制装置作用的是( )
大额与可疑交易报告中的“频繁”交易行为是指( )
对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查,包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况,叫做( )
以多次测量的平均值作为测量结果可以减小系统误差。()
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