大额与可疑交易报告中的“频繁”交易行为是指(    )

来源： 反洗钱考试综合练习题库    职业资格   

大额与可疑交易报告中的“频繁”交易行为是指(    )

A、营业日每天发生1次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。

B、营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。

C、营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。

D、营业日每天发生10次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。

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答案解析

上一篇: 对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查,包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况,叫做(    )
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