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对于帐号户名不符的报文,应遵循的原则是:().
来源:
职业资格
银行合规考试题库
对于帐号户名不符的报文,应遵循的原则是:().
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答案解析
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与企业对账应区分重点客户与非重点客户确定对账周期,重点客户是指满足下列()条件的客户。
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下列各项可以关联到新版网上银行的包括().
与企业对账应区分重点客户与非重点客户确定对账周期,重点客户是指满足下列()条件的客户。
2004年5月21日张三在某中行零售贷款8万元,期限8年,约定每月(21日自动扣款)归还本金833.34元,利息366.66元。2005年2月份起,张三支付约定的贷款未付本息,下列那些做法正确()。
我行2009年业务费用科目下子目主要按性质分类,以()为主要依据进行重新分类。
中行客户()是中行内部管理信息,除以下特殊情况及法律法规另有规定外,中行任何机构或个人不得对外披露。对外提供客户信用评级信息导致的各类风险,由出具证明的机构自行承担。
柜员强制签退交易用于()。
()应对原始凭证和输入信息的一致性与合规性进行审核,并对汇款的真实有效性承担责任。
我行RTS系统现有开放的功能模块有();国内查询查复;网上银行业务等等。
应当在兑付汇票时按规定全面审查汇票和解讫通知内容的()、(),审查汇票各项要素、凭证真伪、汇票背书的连续,核实()后,审核无误方可办理付款。()
()负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。
在合规管理建设中,商业银行建立的用以鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为,并充分保护举报人的制度是( )。
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