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来源:
职业资格
银行合规考试题库
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答案解析
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应当在兑付汇票时按规定全面审查汇票和解讫通知内容的()、(),审查汇票各项要素、凭证真伪、汇票背书的连续,核实()后,审核无误方可办理付款。()
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()应对原始凭证和输入信息的一致性与合规性进行审核,并对汇款的真实有效性承担责任。
应当在兑付汇票时按规定全面审查汇票和解讫通知内容的()、(),审查汇票各项要素、凭证真伪、汇票背书的连续,核实()后,审核无误方可办理付款。()
()负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。
在合规管理建设中,商业银行建立的用以鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为,并充分保护举报人的制度是( )。
风险系数的大小,下列授信品种排序正确的是().
重要空白凭证管理表书错误的().
出境人员携带不超过等值()美元的外币现钞出境的,无须申领《携带证》。
()来帐可以使用银行类06退划交易,直接输入来报的报文编号自动生成往报。
应付暂收款项不包括以下哪一项().
开证行星期一收到存在不符点的单据,下列哪一个拒付不符合UCP600:(除星期六和星期日外其他时间均为工作日)().
我行原来业务费用有75个核算码,折旧科目有1个核算码,2009年1月1日调整后的业务费用科目有(),折旧及摊销有25个。
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