交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容( )

来源：反洗钱考试综合练习题库职业资格

交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容( )

A、客户身份识别

B、客户身份资料和交易记录保存

C、大额和可疑交易的识别和报告

D、反洗钱宣传和培训

E、注:营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户,至少每半年进行一次审核。

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答案解析

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