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有权查询、冻结个人及单位存款,但无权扣划的机关是()。
来源:
职业资格
银行合规考试题库
有权查询、冻结个人及单位存款,但无权扣划的机关是()。
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答案解析
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位客户从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过()万元的,开户行应要求其提供相关付款依据。
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《中国银行营业网点通勤门管理规定》:()是营业网点通勤门管理的第一责任人。
位客户从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过()万元的,开户行应要求其提供相关付款依据。
借款人向我行申请汽车贷款,我行目前不受理的为()。
照新巴塞尔协议的要求,银行应对所有交易对象都进行信用评级。但从目前市场竞争或信用评级的可操作性出发,我们目前下列客户群体中可暂不进行信用评级的是().
违反RTS系统密码管理规定,有()行为之一的,给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分;情节严重的,给予记大过至撤职处分或解除劳动合同。
员工违规办法所称情节严重是指()。
贸易融资项下不允许结汇的业务有()。
()未处理完需退报处理可以宕帐后在宕帐核销直接选用退报,则系统自动做退汇处理。但100万元以上的来报不能自动做退汇处理。
代收付业务中,应当().
合规工作的外部性是指,法律与合规部门是银行与()的接口。
RTS系统不支持(),上述业务只能先在会计系统中处理后再切入RTS系统处理业务,各机构应切实注意上述程序不能省略、不能颠倒顺序,应保持业务处理衔接、连贯。
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