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客户信用等级为AA级必须满足的条件除客户市场竞争力强外还包括:()
来源:
银行高管考试题库
职业资格
客户信用等级为AA级必须满足的条件除客户市场竞争力强外还包括:()
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答案解析
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中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》要求,商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核,并严格遵循()的原则,熟悉并审核所有单据和关键栏目,严格把关。
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存款行出具虚假的个人定期储蓄存单或个人定期储蓄存单确认书的,依照《金融违法行为处罚办法》予以处罚()
中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》要求,商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核,并严格遵循()的原则,熟悉并审核所有单据和关键栏目,严格把关。
中资商业银行以下事项须经银监会及其派出机构行政许可:机构设立,机构变更,机构终止,调整业务范围和()等。(《中国银行业监督管理委员会关于修改〈中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法〉地决定》修正第4条)
按照《中国银行业实施新资本协议指导意见》分步达标的原则,在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中,国内大型银行应先开发的计量模型不包括()。
企业事业单位可以开立()个基本账户。
邮储银行对()要求协助扣划单位存款,有权予以拒绝。
贷后管理包括:()
设立公证机构,应当具备下列条件:()
、同业拆出业务拆出对象为经____批准具备同业拆借业务资格的金融机构。
贷款人应设立独立的责任部门或岗位,负责贷款()
《担保法》规定,担保活动应当遵循()的原则。
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